Захищаючи права та інтереси акціонерів, Спостережна рада банку здійснює нагляд за діяльністю та фінансовими операціями банку, бере участь у процесі прийняття рішень, які можуть мати суттєвий вплив на діяльність банку, його активи та пасиви, фінансовий стан, забезпечує належний рівень систем внутрішнього контролю та управління ризиками.
Повноваження Спостережної ради:
1. Затвердження положень, якими регулюються окремі сторони діяльності банку, і затвердження яких не віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів
2. Підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення щодо дати їхнього проведення
3. Обрання та звільнення Голови Правління та членів Правління, начальника служби внутрішнього аудиту, затвердження умов трудових договорів з Правлінням та визначення політики винагородження та стимулювання Голови і членів Правління
4. Контроль за діяльністю Правління та виконанням рішень Загальних зборів акціонерів
5. Обрання аудитора та визначення умов договору з ним
6. Призначення та звільнення співробітників Управління внутрішнього аудиту банку
7. Визначення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку
8. Вирішення питань участі банку у банківських об’єднаннях, зокрема у банківських корпораціях, холдингових групах, фінансових холдингових групах, та інших юридичних особах, а також питань створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відособлених підрозділів, та питань, що виникають у випадку злиття, приєднання, розподілу, виділення чи реформування банку
9. Прийняття рішення щодо договорів, ринкова вартість майна чи послуг за якими складає від одного до двадцяти п’яти відсотків вартості активів банку
10. Прийняття рішень щодо продажу раніше викуплених акцій, розміщення і викупу банком цінних паперів, крім акцій
11. Прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації філій і представництв банку, затвердження положень про їхню діяльність, визначення розмірів та умов оплати праці, матеріального стимулювання керівників філій
12. Затвердження поточних (річних) та перспективних бюджетів банку
13. Розгляд та внесення для затвердження Загальними зборами акціонерів річних результатів діяльності банку
14. Затвердження організаційної структури банку
15. Виконання інших дій згідно зі статутом банку та положенням про Спостережну раду або делегованих Загальними зборами акціонерів.
Засідання Спостережної ради відбуваються регулярно на протязі року, але не менше одного разу на квартал. При прийнятті рішення члени Спостережної ради відносяться неупереджено до всіх акціонерів, незалежно від розміру їхньої участі, та беруть до уваги інтереси всіх заінтересованих сторін.
Кількісний склад Спостережної ради визначається Загальними зборами з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством. Члени Спостережної ради обираються на Загальних зборах акціонерів зі складу акціонерів або їхніх представників шляхом кумулятивного голосування на трирічний строк.
Кожен член ради має один голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, тобто більше, ніж половиною голосів членів ради, що присутні на засіданні. Засідання Спостережної ради вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини членів ради. Статутом банку передбачена також можливість заочного голосування членами Спостережної ради.
Більш детальну інформацію про діяльність, обов’язки та повноваження Спостережної ради VAB Банку можна знайти у статуті банку та положенні про Спостережну раду банку. Ознайомитись зі складом Спостережної ради VAB Банку можна тут.
Версiя для друку
