Наблюдательный совет

Защищая права и интересы акционеров, Наблюдательный совет банка осуществляет надзор за деятельностью и финансовыми операциями банка, участвует в процессе принятия решений, которые могут иметь значительное влияние на деятельность банка, его активы и пассивы, финансовое состояние, обеспечивает должный уровень систем внутреннего контроля и управления рисками.

Полномочия Наблюдательного совета:

1. Утверждение положений, которыми регулируются отдельные стороны деятельности Банка, и утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров
2. Подготовка повестки дня Общего собрания акционеров, принятие решения о дате его проведения 
3. Избрание и увольнение Председателя и членов Правления, начальника службы внутреннего аудита, утверждение условий трудовых договоров с Правлением и определение политики вознаграждения и стимулирования Председателя и членов Правления
4. Контроль над деятельностью Правления и исполнением решений Общего собрания акционеров
5. Избрание аудитора и определение условий договора с аудитором 
6. Назначение и увольнение сотрудников службы внутреннего аудита Банка 
7. Определение порядка проведения ревизий и контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Банка 
8. Решение вопросов участия Банка в банковских объединениях, в частности в банковских корпорациях, холдинговых группах, финансовых холдинговых группах, и других юридических лицах, а также вопросов создания, реорганизации и ликвидации дочерних предприятий, обособленных подразделений, и вопросов, возникающих в случае слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования Банка 
9. Принятие решения относительно договоров, рыночная стоимость имущества или услуг, по которым составляет от одного до двадцати пяти процентов стоимости активов Банка 
10. Принятие решений относительно продажи ранее выкупленных акций, размещения и выкупа Банком ценных бумаг, кроме акций
11. Принятие решений относительно создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств Банка, утверждение положений об их деятельности, определение размеров и условий оплаты работы, материального стимулирования начальников филиалов
12. Утверждение текущих (годовых) и перспективных бюджетов Банка
    
13. Рассмотрение и внесение для утверждения Общим собранием акционеров годовых результатов деятельности Банка
14. Утверждение организационной структуры Банка
15. Выполнение других действий в соответствии с Уставом и положением о Наблюдательном совете, или делегированных Общим собранием акционеров.
    

Заседания Наблюдательного совета происходят регулярно в течение года, но не менее одного раза в квартал. При принятии решения члены Наблюдательного Совета относятся беспристрастно ко всем акционерам, независимо от размера их участия, и принимают во внимание интересы всех заинтересованных сторон.

Количественный состав Наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров в соответствии с условиями действующего законодательства. Члены Наблюдательного совета избираются на Общем собрании акционеров из состава акционеров или их представителей путем кумулятивного голосования на трехлетний срок.

Каждый член совета имеет один голос. Решения принимаются простым большинством голосов, то есть более чем половиной голосов членов совета, присутствующих на заседании. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если в нем принимают участие более половины членов совета. Уставом Банка предусмотрена также возможность заочного голосования членами Наблюдательного совета.

Более детальную информацию о деятельности, обязанностях и полномочиях Наблюдательного совета VAB Банка можно прочитать в Уставе Банка и положении о Наблюдательном совете Банка. Ознакомиться с составом Наблюдательного совета VAB Банка можно здесь.